Corso Antiriciclaggio

Antiriciclaggio

Date di inzio corso:

29 Marzo, 2023

Descrizione

Il D.lgs. 231-2007, così come modificato dalla legge di recepimento della IV (D.lgs. 90-2017) e della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa vigente, di pianificare corsi periodici in merito per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.

In particolare la nuova formulazione dell’art. 16 del D.lgs. 231-07 obbliga i destinatari della normativa vigente ad adottare misure di adeguata Formazione Antirciclaggio del proprio personale, che prevedano corsi specifici per tutti i soggetti che ricoprono tale ruolo, con particolare attenzione riguardo il Responsabile.

La normativa in itinere richiede appunto l’istituzione di tale figura aziendale, la quale dovrà provvedere a prestare consulenza ed assistenza all’Alta Direzione e a tutti gli organi aziendali con particolare attività di consulenza in relazione all’istituzione di nuovi prodotti o servizi aziendali. Tale funzione inoltre potrà effettuare attività di rafforzata verifica sula clientela nel caso in cui si presentino livelli più alti di rischio e dovrà apportare tutte le attività di aggiornamento in materia alla luce delle novità normative.

Il corso Emmess offre gli strumenti atti a comprendere il quadro normativo in merito sia a livello europeo che nazionale, oltre che le competenze per comprendere meglio il campo di applicazione del nuovo decreto antiriciclaggio e le novità relative al sistema sanzionatorio.

 

Contenuti

 

  • Antiriciclaggio
  • Quadro normativo europeo
  • Quadro normativo nazionale
  • Nuovo decreto antiriciclaggio e novità del sistema sanzionatorio
  • Antiriciclaggio soggetti obbligati
  • Soggetti obbligati imprese di recupero crediti
  • Obbligo di verifica della clientela
  • Obblighi delle società di recupero crediti

 

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Info Corso

Costo

FAD: 50,00

Sede

FAD

Date corso

  • 29 Marzo, 2023   -   1 Giugno, 2040
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